യുഎഇയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ശ്രമങ്ങൾ: 2023ൽ 1.3 ബില്യൺ ദിർഹം പിടിച്ചെടുത്തു

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ 2023ൽ 1.3 ബില്യൺ ദിർഹം പിടിച്ചെടുത്തു

2023 മാർച്ച് മുതൽ ജൂലൈ പകുതി വരെ 354 മില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) നിർണായക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായവും നൽകുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ശക്തമായ ശ്രമം. , ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനായി അസറ്റ് കണ്ടുകെട്ടലുകൾക്ക് പുറമേ, വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ എമിറേറ്റ്സ് മൊത്തം 199 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. ഈ കണക്ക് 2022, 2020, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സംയോജിത പിഴയെ മറികടക്കുന്നു. യുഎഇയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായം എന്നിവയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽ സാബി, യുഎഇയുടെ വിരുദ്ധത ഊന്നിപ്പറയുന്നതിനിടയിൽ ഈ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചു. തീവ്രവാദത്തിന്റെ (AML/CFT) ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം വെളുപ്പിക്കലും പ്രതിരോധിക്കലും.

അധികാരികളുടെ ഉയർന്ന മുൻഗണനാ ലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ കള്ളപ്പണം കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അൽ സാബി അടിവരയിട്ടു. ഈ നടപടി ക്രിമിനൽ ഫണ്ടുകളെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുക മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2023 മാർച്ച് മുതൽ ജൂലൈ പകുതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, വലിയ തോതിലുള്ള, സങ്കീർണ്ണമായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിലും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിലും യുഎഇ അതിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ദേശീയതലത്തിൽ, 183 പുതിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ പ്രസക്തമായ അന്വേഷണ-പ്രോസിക്യൂട്ടോറിയൽ അധികാരികൾ ആരംഭിച്ചു.

യു.എ.ഇ അതിന്റെ ദേശീയ എ.എം.എൽ/സി.എഫ്.ടി തന്ത്രത്തിനും കർമപദ്ധതിക്കും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, അനധികൃത ധനസഹായത്തെ ചെറുക്കാനും ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്ഥാപിതമായ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ്, 80-ലധികം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുമായും സഹകരിച്ച് ഈ ശ്രമങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം, ആയുധ വ്യാപനം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ യുഎഇ ഗണ്യമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ രാജ്യം കർശനമായ AML/CFT നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ കണ്ടെത്തൽ, അന്വേഷണം, മനസ്സിലാക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ദീർഘകാല, സുസ്ഥിരമായ AML/CFT കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത ശ്രീ അൽ സാബി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനശിലയായി അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം തുടരും.

ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവവികാസത്തിൽ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘം വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) ശൈലിയിലുള്ള പ്രാദേശിക ബോഡികളുടെ പ്ലീനറി സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തി.

കൂടാതെ, 2023 ന്റെ ആദ്യ പാദം മുതൽ രണ്ടാം പാദം വരെ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 17 ശതമാനം വർധനവ് എമിറേറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസുകളിൽ നിന്നും പ്രൊഫഷനുകളിൽ നിന്നുമുള്ള (DNFBPs) സമർപ്പണങ്ങൾ 14 ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെയും കല്ലുകളുടെയും ഡീലർമാർ ഈ കാലയളവിൽ സമർപ്പിക്കലുകളിൽ 23 ശതമാനം വർദ്ധനവ്. ഉയർന്ന AML/CFT എക്സ്പോഷർ ഉള്ള സാമ്പത്തികേതര മേഖലകളെ DNFBP-കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

രണ്ടാം പാദത്തിൽ പരിശോധനകളിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായെന്നും മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൊത്തം എണ്ണത്തെ മറികടക്കുകയും 2023-ലെ ആദ്യ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 108 ശതമാനം വർധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അൽ സാബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.